ליאור מנשה, בעל חברת "היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ", חשוד כי הקטין את הכנסתו בהיקף של כ-6 מיליון שקלים. באמצעות תצהירים כוזבים של עורכי דין, בהם נטען על פתיחת תיקי הוצאה לפועל נגד חייבים.
על פי החשד, נוכו חובות אלה מההכנסה החייבת במס, מה שאפשר למנשה להימנע מתשלום מסים במשך חמש שנים.
רשות המסים עיכבה לחקירה את ליאור מנשה, בעל חברת "היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ", העוסקת במתן אשראי, בחשד כי הקטין את הכנסתו שלא כדין ומנע תשלום מס בסכום כולל של מיליוני שקלים.
במסגרת ביקורת שנערכה במשרד פקיד שומה רחובות, התגלה חשד כי החברה לא שילמה מסים חשובים, בהם מס שכר ומס רווח, בשנים 2021-2016. מדובר מסים שמוטלים על חברה זו, בנוסף למס חברות, בשל היותה מוסד כספי שאינו חייב במע"מ. מעבר לכך, עלה חשד כי החברה דרשה הכרה בחובות אבודים שלא כדין במהלך אותן שנים, מה שמוביל לחשד לעבירות מס חמורות.
בעקבות החשדות, הועבר המידע לפקיד שומה חקירות מרכז, ונפתחה חקירה סמויה. במהלך החקירה, התגברו החשדות כי החברה ביקשה להכיר בחובות אבודים בסך מיליוני שקלים על בסיס אישורים כוזבים.
מחומר הראיות שנאסף בחקירה, עולה החשד כי מדובר במסמכים שנמסרו על ידי עורכי דין, בהם נטען כי תיקים נפתחו בהוצאה לפועל נגד חייבים - טענה שהתבררה כלא נכונה, שכן תיקים אלו לא נפתחו כלל.
החשוד הקטין את ההכנסה שלו בהיקף של כ-6 מיליון שקלים, ובנוסף לא שילם מס רווח ומס שכר בהיקף של קרוב למיליון שקלים.
לפיכך, הועברו הראיות לטיפול בחקירה גלויה. מנשה הובא בפני השופטת שרית עבדיאן (בצילום) מבית משפט השלום בראשון לציון, שם שוחרר בתנאים מגבילים. במהלך החיפוש בביתו נתפסו מסמכים וציוד מחשבים הקשורים לחשדות.
בעילות המעצר צוין כי קיים יסוד סביר לחשש ששחרורו של מנשה או אי מעצרו עלול להביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה, או להשפעה על עדים.
בהסכמת הצדדים, שוחרר החשוד בתנאים מגבילים הכוללים עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום, חתימה על ערבות עצמית בסך 300,000 שקלים, וערבות צד ג' בסך 200,000 שקלים.
Comments