בעל חברה מרמת אפעל, העוסקת בייצוא תכשיטים, נעצר אמש במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, בשיתוף עם מכס נתב"ג ומע"מ גוש דן.
בעל החברה, יעקב כספי מרמת אפעל, נעצר לאחר שמשלוח של 23 ק"ג תכשיטים שביצע לחו"ל, והצהיר כי שוויו 6.6 מיליון שקל, נבדק במסגרת פעילות יזומה ונמצא כי התכשיטים אינם עשויים מזהב כפי שהוצהר.
על פי החשד, בעל החברה פעל להונות את רשויות המס ולהוציא במרמה כספים באמצעות החזרי מע"מ. החשוד ניצל את העובדה כי על יצוא חל מע"מ בשיעור 0% ודיווח כי הוא מייצא לחו"ל תכשיטי זהב ששווים מיליוני שקל. במקביל הגיש חשבוניות מזויפות המצהירות על רכישה של תכשיטי זהב בארץ, שבגינם שולם מע"מ בשיעור של 17%, ודרש החזר.
החשד הוא כי התכשיטים שנרכשו ויוצאו היו מזויפים ושווים נמוך בהרבה משהוצהר. באופן זה, על פי החשד, גרף החשוד לכיסו החזרי מס שלא כדין בעשרות מיליוני שקלים. בחיפוש שנערך בביתו ובמשרדו נמצאו ראיות הקושרות אותו למעשים. השופטת זהר דיבון סגל (בצילום) מבית משפט השלום בראשון לציון שחררה אותו בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.
Commentaires