רשות המסים: עקץ לקוחות במיליוני שקלים ונעצר לחקירה

מאת: מגזין בית המשפט

תושב חיפה נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-7.8 מיליון ₪ שנבעו מעוקץ לקוחות בתחום ההלוואות.

החשוד תומר רייכל, עצמאי העוסק בתחום ארגון כנסים ותערוכות מקצועיות, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-7.8 מיליון ₪ שנבעו כתוצאה מעוקץ בתחום ההלוואות.

החשוד מכחיש את החשדות נגדו אולם חומר הראיות שנאסף וגרסתם של המעורבים בפרשה קושרים אותו לחשדות המיוחסים לו. השופטת שרית קריספין שחררה את החשוד בתנאים מגבילים. נגד רייכל הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ וערבות צד ג' על סך 150,000 שקלים.

מבקשת המעצר עולה כי בעקבות חקירה סמויה שבוצעה על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב עלה החשד כי רייכל, תושב חיפה, ומעורבים אחרים, מתפעלים עסק למתן הלוואות וגיוס אשראי בערבות המדינה, כאשר בפועל הם עוקצים לקוחות רבים ולא מספקים את השירות כמובטח, וזאת ללא דיווח ותשלום על ההכנסות.

היקף התשלומים הלא מדווחים המיוחסים לחשוד בין השנים 2022-2015 עומד על כ-7.8 מיליון ₪. בעקבות החקירה, שהפכה לגלויה נערך חיפוש במקום מגוריו של החשוד ובביתם של מעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר באזהרה ובנוסף נחקרו מעורבים נוספים בתיק.

מדובר בחקירה נוספת המתנהלת כנגד החשוד, כאשר בספטמבר 2022, בעקבות חקירה קודמת, הוגש כנגדו כתב אישום בגין העלמת הכנסות בסכום של כ-3.7 מיליון ₪ משירותי יחסי ציבור שסיפק למועדונים. מכיוון שהחשוד אינו מתייצב לדיונים בעניינו בבית המשפט, קיימת החלטה בגין מעצרו על מנת להבטיח את התייצבותו לבית המשפט.