עורך דין מהדרום נלקח למעצר בחשד למעורבות בעבירות הונאה, העלמת מס והלבנת הון בסכום של כ-20 מיליון שקלים. בנוסף, המשטרה עיכבה לחקירה את רעייתו, גם היא עורכת דין, וכן אב ובנו העוסקים בתיווך בתחום הנדל"ן.
המשטרה ורשות המיסים מייחסות לעורך הדין חשדות לעבירות חמורות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה, עבירות מס הכנסה והלבנת הון. על פי החשד, עשרה קורבנות כבר התלוננו, וטענו כי שכרו את שירותיו של עורך הדין לצורך טיפול בעסקאות נדל"ן, בעקבות המלצה שקיבלו ממשרד תיווך בדרום הארץ. לדבריהם, הם העבירו לידיו סכומים משמעותיים שהופקדו בחשבון נאמנות, אך כאשר נדרשו התשלומים עבור הנכס והמיסים הנלווים – עורך הדין נעלם וסירב להחזיר את הכסף.
שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי של המשטרה, יחד עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים, פשטו הבוקר על ביתו של עורך דין ועל משרדו של מתווך. במהלך החיפושים נתפסה מכונית טסלה הרשומה על שם אשתו של עורך הדין, כאשר לוחיות הרישוי שלה נמצאו שונות ואינן תואמות לרכב. בנוסף, הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט במסגרת אכיפה כלכלית.
Comments